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铜梁县忆中汽配有限公司|一项57亿并购,三个招行员工内幕交易!法院开庭了

时间:2021-07-22 00:10:01 来源:铜梁县忆中汽配有限公司 点击:

本文摘要:一个耸人听闻的内幕交易案进入了法院诉讼程序。值得一提的是,这次接受内幕交易审判的当事方既不是来自上市公司,也不是重组方,也不是来自经纪人和会计公司等中介机构,而是银行部门的高级主管,负责发放信贷和授信。 为重组项目提供资金。2月24日,中国审判公开网披露,招商银行南京分行信用审批部原副总经理(报价600036,诊断股票)胡某权在南京市中级人民法院开庭审理了内幕交易案。24日上午。 法庭审判的视频显示,胡锦涛对内幕交易指控表示认罪并认罪。法院没有在法庭上宣布判决。

铜梁县忆中汽配有限公司

一个耸人听闻的内幕交易案进入了法院诉讼程序。值得一提的是,这次接受内幕交易审判的当事方既不是来自上市公司,也不是重组方,也不是来自经纪人和会计公司等中介机构,而是银行部门的高级主管,负责发放信贷和授信。

为重组项目提供资金。2月24日,中国审判公开网披露,招商银行南京分行信用审批部原副总经理(报价600036,诊断股票)胡某权在南京市中级人民法院开庭审理了内幕交易案。24日上午。

法庭审判的视频显示,胡锦涛对内幕交易指控表示认罪并认罪。法院没有在法庭上宣布判决。实际上,早在2018年,胡某权就因内幕交易而被中国证券监督管理委员会处以行政处罚。

此外,招商银行内部人士的亲朋好友也参与其中。中国证券监督管理委员会对此处以三罚,共处以四人处罚。

起源于57亿元的并购案这个故事始于2016年的一次收购。2016年4月上旬,亿年世界有限公司(简称亿年世界)打算出售由亿年时尚香港有限公司(亿年香港)持有的Teenie Weenie品牌及其关联方及相关资产,以及 品牌业务,寻找包括Vignas在内的潜在投资者。2016年5月7日,Vignas管理团队成员举行会议,讨论收购Teenie Weenie品牌在大陆地区的资产和业务。

在会议上,他们达成协议参加该项目的招标。2016年6月3日,Vignas发布了第一轮招标。6月7日,Vignas了解到它已经进入第二轮招标。

Vignas与招商银行联系,以协助筹集数十亿美元的资金。程序。

2016年7月4日,招商银行总部投资银行部招商引资处和招商银行南京江宁支行与维格纳斯举行了融资计划讨论会。2016年7月29日,Yi Nian World通知Vignas,竞标成功。当天,招商银行南京分行召开了Vignas信贷审批会议。

招商银行南京分行信贷审批部副总经理胡某全出席会议并发表了看法。直到2016年9月3日,Vignas宣布收购。根据随后的公告,该交易的估计价值约为人民币57亿元。

中国证券监督管理委员会确定此次收购是《证券法》要求的内幕消息,然后才予以公开披露。内部信息的形成不迟于2016年5月7日,并于2016年9月3日发布。

总体来看,招行南京江宁分行的赵,范,招商银行南京分行信贷审批部副总经理胡某全都是内部人士。自2015年9月起,胡忠权就任招商银行南京分行信贷审批部副总经理。他曾两次参加2016年7月29日至8月2日针对Vignas的信贷审批会议,并发表了自己的见解。

交易内幕消息的内部人员知道,内幕消息的时间不迟于2016年7月29日。自2015年9月以来,分支机构的高管使用兄弟俩的两人账户来投资股票。自2015年9月起,他担任招商银行南京分行信贷审批部副总经理。

他是证券交易内幕信息的内幕人士。知情人信息的日期不得晚于2016年7月。29日。

他于2016年7月29日和8月2日两次参加了Vignas的信贷批准会议,并发表了意见。在了解到内部信息后,胡特遣队开始使用自己的账户“胡某权”和其兄弟账户“胡某凯”交易“ Vignas”股票,实际获利8.3万多元。证监会发现,“胡某全”账户于2016年8月18日购买了7,400股“ Vignas”股票,交易金额为230,140元; 8月25日,又买入400股“ Vignas” 6股,成交额为196306元。

截至2017年8月24日,全部售出,实际利润为66,678.77元。“胡某凯”普通证券账户于2016年8月5日至8月18日购买了37,500股“ Vignas”股票,成交额为1,145,227元,并于8月12日出售了“ 17,000股” Vignas”,成交额为512,722元, 其余的20,500股股票作为抵押品被转入“胡某凯”信用证券账户。

“胡某凯”信用证券账户于2016年8月18日购买了64,904股“ Vignas”股票(不包括转往普通账户的20,500股),成交金额为2,020,699元; 12月10,000股“ Vignas”的成交量为351,301元,2017年1月5日出售了5,800股“ Vignas”的营业额为189,606元。经全部销售,实际利润为16301.38元。证监会对胡某全处以“一罚三罚”,并没收胡某全违法所得8.3万元,并处罚款24.89万元。招商银行的一名雇员将信息泄露给了他的父亲。

实际上,除了胡某权外,内幕消息内幕人士的银行职员范也参与了内幕交易,因此产生的利益链仍然很长。在了解了内部信息之后,范通过电话告诉父亲范星,他们通过电话基本确定了“ Vignas”的交易时间。范兴是一位长期股东。“范星”信用证券账户于2016年8月24日购买了4,650股“ Vignas”股票,成交额为146,249元,并于12月19日全部卖出。

交易金额为158,053.5元,实际获利约11500元。元。

面对监管部门的调查,范某星辩称,他与范某有父子关系。在接孙子和孙女上学的过程中,父子打了很多电话,这很正常,不能认为他是非法获取内幕消息的人。交易“ Vignas”完全是“根据我对市场状况的判断做出的独立投资行为”。

监管部门在得知内幕消息后确定范兴出售了其他股票,并购买了“ Vignas”,做出了果断的决定和不合理的交易行为。结合对范兴与范的接触,范兴的交易行为异常等客观证据的综合判断,范兴和范在内部人信息敏感时期的频繁通话中传递了内部信息和身份。两者之间的关系以及通话中是否讨论其他事项不一定与此案有关。最终,中国证券监督管理委员会没收了范兴的违法所得11500元,并处罚款34600元。

另外两个人的总损失为400万。此外,范还向他的朋友于某瑞透露了该信息,于某瑞告诉了他的朋友王某磊。结果,两人共亏损400万元以上。

由于与赵和范的相识,于某瑞也从赵某那里了解了内幕消息。于某瑞和赵某的交往记录显示,从2016年8月到2016年12月,两人共打了116次电话。根据俞和范的通讯记录,2016年8月至2016年11月,两人共打了20次电话。

在Yu Murui说他购买了“ Vignas”股票之后,他与赵和范谈论了“ Vignas”股票。“ Yumuri”账户于2016年8月15日开始购买“ Vignas”,直到8月26日,累计购买466,300股,交易金额为14,481,055.56元。于2017年1月10日先后出售,实际亏损为22.267万元。

在厚重的仓库里买的王某磊没有赚到任何钱。2016年8月12日至2016年8月24日,该公司使用“王某宏”证券账户购买了389万股“ Vignas”股票,亏损102万元。

此外,他还通过“陈某英”证券账户买入286万股股票,亏损76万元。经计算,他在短短12天内损失了176万。

中国证券监督管理委员会决定对某瑞的内幕交易处以人民币60万元的罚款,并建议他人买卖相关证券的行为,处以人民币60万元的罚款,总罚款额为人民币120万元; 对王某磊的内幕交易行为处以60万元罚款。罚款一万元。.klinehk {margin:0 auto 20px;}。


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